|
 Раскрыта новая схема мошенничества на рынке потребительского кредитования
В середине августа Главное управление МВД по УрФО возбудило уголовное дело по факту получения руководством сургутской турфирмы "Кругозор" (ХМАО) займов по документам своих клиентов. Налицо — прецедентная схема мошенничества.
По данным следствия, в 2007 году директор турфирмы "Кругозор" Татьяна Горбенко заключила 13 договоров на заграничные туры, по которым клиенты отправились за рубеж. Одновременно по документам отдыхающих были заключены договоры на получение потребительских кредитов в одном из московских банков в общей сложности на 1 млн рублей.
Татьяна Горбенко известна на туррынке Сургута давно. В середине 90−х она руководила компанией "Путешественник". Затем эта фирма разорилась, а Горбенко организовала маленькое турагентство "Кругозор". Компания не имела громкого имени на рынке. Этим летом директор свернула бизнес, продала недвижимость в Сургуте и переехала в Краснодар.
Схему получения кредита "на туриста" использовать во вторых городах несложно. Население Сургута — около 270 тыс. человек, консульств здесь нет, но город не настолько маленький, чтобы информация о нечестной работе турфирмы быстро распространилась среди потенциальных клиентов. Для оформления виз сотрудники туркомпаний берут у клиентов оригиналы и российского и заграничного паспортов, справки о доходах, состоянии валютного счета и отправляют все это в Москву. Нормативный срок получения многих виз составляет не менее семи рабочих дней. За это время вполне можно успеть воспользоваться документами в корыстных целях. Особенно если банк, например, для увеличения продаж кредитных продуктов пойдет на упрощение процедуры выдачи займов и не потребует личного присутствия клиента.
Если преступление удастся доказать, то Горбенко грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей или срок лишения свободы от 2 до 6 лет со штрафом в размере до 10 тыс. рублей.
www.credits.ru
Информация о ценных бумагах и инвестициях 01-09-2008
Мэр Москвы Юрий Лужков подписал постановление "Об утверждении Положения о Департаменте дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы". 29-10-2008 Информация о ценных бумагах и инвестициях
Мэр Москвы Юрий Лужков 21 октября 2008 года подписал постановление "Об утверждении Положения о Департаменте дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы".Как отмечается в документе, Положение о департаменте утверждено в целях реализации постановления Правительства Москвы от 24 июня 2008 года "О реорганизации Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы".В Положении говорится, что Деп...
С 5 по 7 ноября 2008 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон 8, зал 3) пройдет выставка "ГаражСтройЭкспо". Организаторами выставки выступает Департамент градостроительной полит 27-10-2008 Информация о ценных бумагах и инвестициях
С 5 по 7 ноября 2008 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон 8, зал 3) пройдет выставка "ГаражСтройЭкспо". Организаторами выставки выступают Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы, ЗАО "МиР" при поддержке Управления координации выполнения программ гаражного строительства города Москвы. Оператором выставки является Русская выставочная компания «Эк...
Состоялась V ежегодная профессиональная конференция "Управление рисками в России" 23-10-2008 Информация о ценных бумагах и инвестициях
21 октября состоялась V ежегодная профессиональная конференция "Управление рисками в России", организованная рейтинговым агентством «Эксперт РА». Одним из важных вопросов конференции стали тема усиленного риск-менеджмента в управляющих компаниях на фоне мирового кризиса. Исследование «Эксперта РА» «Риск-менеджмент в УК: от набора инструментов к системному контролю» выявило, что наступление эры высокой волатильности и повышенных рисков, начавшейся...
|
|
